hongchunshipin@gmail.com
添加时间：
OPEC最大产油国沙特希望全球产油国在突发公共卫生事件打击需求之际同意迅速削减石油供应，对此能源咨询公司PKVerlegerLLC在一份研究报告中表示，沙特官员知道石油消费将会下降，他们还知道，虽然突发公共卫生事件影响尚不确定，但市场正在做出反应；效仿格林斯潘模式，他们明白需要立即采取一些行动，它指的是美联储前主席格林斯潘在1987年10月股市经历一日暴跌后迅速采取行动一事。
“收益率曲线与利率间长达10年的倒挂是一个明确迹象，表现市场预期加拿大央行即将结束其紧缩进程。”Laurentian Bank Securities Inc．经济学家Dominique Lapointe表示。自2017年7月以来，加拿大央行已五次上调利率，不过自去年10月以来，该行将一直隔夜利率维持在1.75%不变。在本月稍早的利率决议上，加拿大央行明确表示，未来升息仍在议程之中，但并不紧迫，声明弃用了有关需要随着时间升息至中性区间的措辞。
4、境外股权结构存在多重或复杂控股情况时要特别注意中国人民银行在2018年164号文《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》中要求，银行只要发现企业客户的股权或控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系，而受益所有人又来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区，或是找不到最终实质受益所有人相关信息，那银行就得认真考虑，要不要冒着可能的洗钱风险继续和这家企业往来，因为中国人民银行在进行反洗钱工作检查时，类似情况正是检查重点所在。
3、境外股东最终实质受益人有没有外国政要（PEP，politically exposed persons）及其关系人、国际组织高级管理人员及其关系人银行一般都会购买反洗钱名单系统进行筛查，一旦银行发现境外自然人股东或最终实质受益人，是所谓的PEP，那根据2017年中国人民银行235号文《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，必须采取强化身份识别措施。
古特雷斯在致辞中，对中国在消除贫困方面取得的巨大成就和其对实现2030年议程的坚定承诺表示赞赏。（完）责任编辑：张国帅原标题：银行须注意外商投资企业资本金洗钱风险“外商投资企业”是指股东为境外企业或境外个人，依中国法律在中国境内设立的公司。当境外股东把资本金从境外汇入境内银行后，境内银行马上就会面对洗钱风险与反洗钱的义务与责任。
高莉介绍，根据《证券市场资信评级业务管理暂行办法》等规定，北京证监局依法对大公国际资信评估有限公司采取责令限期整改行政监管措施，期限一年，整改期间不得承接新的证券评级业务，更换不符合条件的高级管理人员；同时对东方金诚国际信用评估有限公司出具了监管警示函。上海证监局依法对上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具监管警示函，对中诚信证券评估有限公司出具监管警示函。
